股票代碼：002054股票簡(jiǎn)稱(chēng)：德美化工公告[GongGao]編號：2010-024 廣東德美精細化工股份有限公司[GongSi] 第三屆董事會(huì )[DongShiHui]第十七次會(huì )議[HuiYi]決議公告[GongGao] 本公司[GongSi]及董事會(huì )[DongShiHui]全體成員保證公告[GongGao]內容的真實(shí)、準確和完整，對公告[GongGao]的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 廣東德美精細化工股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司[GongSi]”)第三屆董事會(huì )[DongShiHui]第十七次會(huì )議[HuiYi]通知于2010年10月8日以通訊和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議[HuiYi]于2010年10月13 日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事9人，實(shí)際參會(huì )董事9人，為黃冠雄、何國英、史捷鋒、范小平、宋琪、高明濤、郝英奇、劉洪山、夏維洪。 本次會(huì )議[HuiYi]經(jīng)過(guò)適當的通知程序，會(huì )議[HuiYi]的召集及召開(kāi)符合《中華人民共和國公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》等的有關(guān)規定，合法有效。 會(huì )議[HuiYi]符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規定。經(jīng)全體董事充分表達意見(jiàn)的前提下，會(huì )議[HuiYi]以通訊表決方式通過(guò)了以下決議： 一、會(huì )議[HuiYi]以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于公司[GongSi]受讓浙江麗水博士達高分子材料有限公司[GongSi]部分股權及向該公司[GongSi]定向增資的議案》。 《關(guān)于公司[GongSi]受讓浙江麗水博士達高分子材料有限公司[GongSi]部分股權及向該公司[GongSi]定向增資的的公告[GongGao]》刊登于2010年10月15日的《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 特此公告[GongGao]。 廣東德美精細化工股份有限公司[GongSi]董事會(huì )[DongShiHui] 二○一○年十月十五日 |